涉嫌卷款3300万元的JLC Advisor律师事务所管理合伙人王赐安于上周末被逮捕后,昨午面控。除了原本的欺诈罪,他还被控八项伪造文件控状。
另外有三名律师所客户报警,指委托该律师所保管的1600万元出现了未经授权的交易。
王赐安昨午通过视讯方式面控,其面对的八项控状包括了指他冒充房地产发展商Suite Development的唯一股东James Tan Kwang Yong ,和该公司秘书 Tan Guang Qian,Joel的签名。他利用他们的签名签署了多项用以欺骗CCJ Investment公司发放600万元贷款的文件,抵触了刑事法典第468条文(伪造文件)罪行。
控方昨午出庭时指出,商业事务局接获JLC Advisor律师事务所另外三名客户,针对所委托的1600万元涉嫌被挪用一事报案。
商业事务局接到投报后,已经着手调查,并向法庭申请继续将王赐安扣押在中央警署,已经获得法官批准。
被告涉嫌卷走由艾来得科技(Allied Technologies)托付于本地律师事务所JLC Advisors的3300万元。
艾来得科技曾指出,自今年3月23日至5月17日,多次向该事务所锁套有关的托管款项,但是事务所管理合伙人,即被告王赐安仅仅表示款项很快会发放,却未提及因为款项不见而无法发放,或是事务所无法遵照托管合约交出款项一事。
随后,艾来得在5月29日接到事务所信函,告知有关的3340万元托管款项已经被提出,并指有理由相信该款项可能由王赐安“未经授权”而提出。有关的款项必须经由艾来得科技执行董事Low Si Ren和独立董事Lim Jin Wei的联合签署后,才能被取出,但是两人都表示没有给予任何要求释放款项的指示。
因此JLC事务所已经在5月杪,向有关单位做出举报。
Subscribe
Login
0 Comments