阿布扎比主权基金 起诉高盛涉一马公司弊案

国际石油投资公司(IPIC)在纽约起诉美资银行高盛(Goldman Sachs),指控后者在一马公司弊案这个“大型国际阴谋”中,扮演重要角色,并试图贿赂其高级管理人员。

国际石油投资公司是阿布扎比的主权财富基金,曾是一马发展公司(1MDB)的合作伙伴。在一马公司陷入丑闻后,IPIC在本周三起诉高盛并索偿。

根据《华尔街见闻》报导,IPIC向高盛、以及高盛的前亚洲合伙人雷斯纳(Tim Leissner)等个体被告索偿。雷斯纳早前已针对串通洗黑钱、以及串通违反《反海外贿赔法》的罪名认罪。

诉讼文件称,在2015年,IPIC担保了高盛安排、由一马公司发行的数十亿美元债券。一马公司丑闻爆发后,马国前朝政府还同意偿还IPIC损失,这一和解方案随后受新政府质疑。

一系列协议投资马国房产和发电站项目

2012年至2014年期间,IPIC高管与一马公司达成一系列协议,投资马国房地产和发电站等开发项目。美国与马国检方都认为,这些交易是精心设计的骗局,以便相关个人为了利益从1MDB中盗走巨额资金。

IPIC还认为,高盛在期间贿赂了IPIC前董事总经理Khadem al-Qubaisi,以及IPIC子公司Aabar Investments PJS的首席执行官Mohammed al-Husseiny,诱使他们违反基金的利益参与一马公司贪污案。

诉讼称,为了换取贿赂,上述两人同意操纵所属机构,滥用机构名称和基建来推进该计划。

此外,IPIC已在阿布扎比起诉对上述两名前高管,认为阿联酋人al-Qubaisi涉嫌接受并洗钱了近5亿美元1MDB被贪腐款项,用来购买美国洛杉矶和纽约的豪宅,而美国公民al-Husseiny收到了6000多万美元。

IPIC还在伦敦启动了仲裁程序,请求执行2017年5月与马国前朝政府就高盛安排债券违约后,达成的和解协议。

丑闻的调查已蔓延至马来西亚境外,牵涉到全球各地的官员与高管。今年受到刑事指控的纳吉否认所有罪名。

《华尔街日报》分析指出,由高盛安排、IPIC担保的债券发行确实是贪污丑闻的核心。美国司法部的调查结果显示,高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为一马公司筹集了65亿美元,从中赚取约6亿美元。

而IPIC担保的债券项目,为高盛赚取了整个丑闻中近一半的利得。

文章称,IPIC的起诉表明,一马公司弊案的影响,可能外溢到高盛银行业务。IPIC以及丑闻之后组建的另一阿布扎比主权财富基金Mubadala Investment Co都是高盛投行业务的长期客户,多年来雇佣高盛提供融资与交易建议。

熟悉高盛地区业务的人士称,如果阿联酋将业务从高盛转走,可能影响其他中东国家主权财富基金的心态,特别是沙特。

新闻来源:《华尔街见闻》